KYC и чек-лист при работе с пользователями

KYC или Know Your Client (знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции. Но эти же принципы прекрасно распространяются не только на финтех компании, но и на любые компании, которые работают с пользователями и пользовательскими данными. Я хочу поделиться своим опытом и, по сути, чек-листом, который позволит ничего не забыть при работе с пользователями и персональным данными. Мы рассмотрим все стороны этого вопроса, а также разберем проблематику выделения доменов в различных ситуациях. Ответим на вопросы: Почему и когда нужен "Паспорт"? Чем пользовательский фрод отличается от платежного и нужно ли их разносить? Что такое идентификация и почему проверка на совершеннолетие НИКОГДА не может относиться к данному шагу? Чем личный кабинет отличается от личного дела и можно ли перевести работу системы на "искусственно созданную сущность"? KYC и чек-лист при работе с пользователями from Vlad Orlikov